「顔がよく見えない状態ではATMが使えないようにする」記事へのコメント

振り込め詐欺

[Anonymous Coward]

ど素人なのでずっと不思議なんですが、振り込め詐欺って何でできるんですか？

口座を追跡すれば開いた人を特定できるんじゃないんですか？　口座ってそんな簡単に開けるんですか？　銀行は身分証明書とかちゃんと追跡調査してる「はず」ですよね？　犯人がATMで引き出す時の写真だって散々撮られてるはずですよね？　今までそれが公開されたってのをほとんど見たことないんですが。

あるいは電話の発信元とか。操作ならNTTは通話記録開示できますよね？

詳しい人(いるのか？)教えてくらはい。

Re:振り込め詐欺

[AcDcPwr (32146)]

銀行口座は他の方が言っているように、色々な方法で偽装できます。
どうせ何回か使ったら詐欺用の口座だとばれるので使い捨てのようです。
たくさんの口座用意していて、１週間しか使わないとか。

ＡＴＭの操作だって、今はネットワーク経由でも出来ますよね。
組織的に振り込め詐欺をやっているところなら引き出さないで他の口座に振り込んで、
振込先も偽造口座とか海外の銀行の口座に振り込んでしまうとか、
わざと何回も色々な口座を経由させて追跡しにくくするなんてのは
マネー・ローンダリング [wikipedia.org]と言って昔からよくある手段です。